استهدفت الجهة التنظيمية في ولاية كاليفورنيا 11 شركة للعملات الرقمية، والتي يُزعم أنها انتهكت قوانين الأوراق المالية للولاية.
كما ادعت أن نموذج أعمال الشركات المذكورة على غرار مخطط بونزي (المخطط الهرمي) الاحتيالي.
أعلنت إدارة الحماية المالية والابتكار (DFPI) في بيان يوم الثلاثاء، أنه على الرغم من أن جميع الشركات المتهمة قدمت أوراقاً مالية غير مسجلة للعملاء، إلا أن معظمهما سعت للحصول على أموال من المستثمرين لإجراء تداول العملات الرقمية نيابة عنهم.
وأفادت أن إحدى الشركات طلبت عملات رقمية لبناء برنامج ميتافيرس. ونتيجة لذلك، أصدرت DFPI أمراً بالكف والامتناع إلى 11 شركة.
وجاء في البيان:
“يعتقد أن جميع الشركات قد استخدمت أموال المستثمرين لدفع الأرباح المزعومة إلى مستثمرين آخرين، بطريقة مخطط بونزي. بالإضافة إلى ذلك، كان لكل واحدة منها برنامج إحالة يعمل بطريقة مخطط هرمي. وعدت الشركات بدفع عمولات للمستثمرين إذا قامت بتوظيف مستثمرين جدد، وعمولات إضافية إذا قام المستثمرون الذين وظفتهم بدورهم بتوظيف مستثمرين جدد”.
يشمل أمر الكف كلاً من Pegasus و Elevate Pass و Remabit و World Over the Counter Limited.
يأتي الإجراء الأخير في أعقاب ايقاف مقرض العملات الرقمية Nexo، حيث ادعت إدارة الحماية المالية والابتكار DFPI أن الشركة عرضت حساب “كسب فائدة على منتج” لسكان كاليفورنيا دون تسجيله.